本公司及董事会满堂成员担保新闻披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　山东豪爽板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次聚会合照已于2021年12月13日以电子邮件或传真式样投递列位董事，聚会于2021年12月24日正在公司聚会室以现场连结通信表决式样召开，聚会应出席董事9人，本质出席9人。满堂高管及监事列席了聚会。聚会由公司董事长张恭运先生主办，本次聚会的蚁合、召开切合《公公法》及《公司章程》的相合原则，聚集结法有用。

　　一、聚会以 5 票赞成、0 票阻碍、0 票弃权的表决结果审议通过了《合于2022年度平时合系生意估计的议案》

　　公司对2022年与合系方拟发作的平时合系生意状况举办了合理估计，2022年估计发寿辰常合系生意的金额合计不突出172,000.00万元。

　　公司2021年1-11月平时合系生意本质发作金额与2021年度估计金额存正在分别，首要情由为：(1)公司估计的平时合系生意额度是公司与合系方不妨订立合同上限金额，本质发作额是遵从两边交易发扬、本质需求及实在推行进度确定，导致本质发作额与估计金额存正在肯定分别；(2)本次统计的本质发作额为2021年1-11月份数据，2021年12月的合系生意未统计正在本质发作额内，也导致本质发作状况与估计存正在分别。以上均属平常状况，对公司平时筹备及功绩不会形成宏大影响。

　　本呈报周详实质登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（），本呈报尚需提交2022年第一次姑且股东大会审议。合系董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生举办了回避表决。独立董事对本事项予以事前认同并宣布了独立成见，实在实质详见巨潮资讯网（）。

　　二、聚会以 9 票赞成、0 票阻碍、0 票弃权的表决结果审议通过了《合于向银行申请归纳授信额度的议案》

　　为了担保公司融资交易的胜利展开，简化审批手续，抬高筹备效能，公司拟向各金融机构申请银行归纳授信额度累计不突出国民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议同意之日起一年内有用。同时授权公司董事长及经管层凭据资金需说状况和分娩筹备本质需求，正在银行本质授予的授信额度内订定实在的融资布置，订立相合执法文献。

　　本呈报周详实质登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（），本呈报尚需提交2022年第一次姑且股东大会审议。

　　三、聚会以 9 票赞成、0 票阻碍、0 票弃权的表决结果审议通过了《合于行使闲置资金举办现金经管的议案》

　　为抬高资金行使效益，凭据公司筹备发扬布置和资金处境，正在确保资金太平、操作合法合规、担保平常分娩筹备不受影响的条件下，赞成公司对暂且闲置资金举办现金经管，累计额度不突出国民币10亿元，刻期为自本次董事会审议通过之日起一年内有用。

　　本呈报周详实质登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　四、聚会以 9 票赞成、0 票阻碍、0 票弃权的表决结果审议通过了《合于召开2022年第一次姑且股东大会的议案》

　　公司定于2022年1月10日召开2022年第一次姑且股东大会，《合于召开2022年第一次姑且股东大会的合照》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会满堂成员担保新闻披露实质确切实、切实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　山东豪爽板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次聚会合照已于2021年12月13日以电子邮件或传真式样投递列位监事，聚会于2021年12月24日正在公司聚会室以现场表决式样召开，聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。聚会由公司监事会主席柳胜军先生主办，本次聚会的蚁合、召开切合《公公法》及《公司章程》的相合原则，聚集结法有用。

　　一、聚会以 2 票赞成、0 票阻碍、0 票弃权的表决结果审议通过了《合于2022年度平时合系生意估计的议案》

　　本呈报周详实质登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（。